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“亞歐幣”特大傳銷案7人受審 最高獲刑6年

時間:2019-11-15 10:07來源:微信公號 作者:都市時報 點擊:
據都市時報微信公號11月14日消息,2017年,一起以網絡虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網絡傳銷案,引起社會廣泛關注,該起傳銷案涉及金額40.6億元,4.7萬余投資者做著“高返點、高收

【直報網北京11月15日訊】(都市時報)據都市時報微信公號11月14日消息,2017年,一起以網絡虛擬貨幣“亞歐幣”為名的特大網絡傳銷案,引起社會廣泛關注,該起傳銷案涉及金額40.6億元,4.7萬余投資者做著“高返點、高收益”的美夢掉入陷阱。

案件偵破的同時,這起“亞歐幣”特大傳銷案分布在各地的傳銷團伙紛紛落入法網。近日,云南7名犯罪嫌疑人以趙某某為頭目發展會員459人,吸納資金4600余萬元,案件提交到官渡區人民檢察院審查起訴后,這7名犯罪嫌疑人因組織、領導傳銷活動罪被法院判處有期徒刑二年六個月至六年不等有期徒刑,并處罰金三萬至六萬元不等。

7名嫌疑人在昆明注冊公司進行非法傳銷

2016年4月,“亞歐幣”特大傳銷案犯罪嫌疑人劉某、夏某以虛構的“亞歐幣”項目為名,通過注冊成立海南跨亞歐網絡競技有限公司披上合法外衣,再罩上“相關權威單位授權”的光環,以召開推介會、舉辦論壇、網絡宣傳等方式大肆宣傳其合法性和美好前景,以“高返點、高收益”的利好吸引會員購買“亞歐幣”。跨亞歐公司沒有任何實體產業,靠不斷發展會員收取會員資金維持運營,至2017年案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。

而來自云南的嫌疑人趙某某成為“亞歐幣”會員后,于2016年6月24日在昆明市經開區注冊成立云南久益電子商務有限公司,在2016年7月1日接受海南跨亞歐網絡競技有限公司的委托作為亞歐幣在西南片區的運營中心來進行非法傳銷活動。

本案中的其他幾名犯罪嫌疑人先后成為云南久益公司的股東和骨干成員。并通過宣傳、講授“亞歐幣”的背景、盈利模式、操作模式等內容,在昆明市區和嵩明縣蒙自縣等地不斷吸引、發展下線人員投資購買“亞歐幣”,從中牟取非法利益。

空殼公司背后的“虛擬幣交易”

“只要花五毛錢買入,不到一年時間就能漲到五倍多,還只漲不跌。介紹下線還能獲得返利。”這就是傳銷頭目口中的賺錢方式。2016年4月至2017年5月期間,犯罪嫌疑人趙某某、楊某某等人至案發時,已累計發展會員四百多人,共計25層級。

與亞歐公司總部如出一轍,“亞歐幣”會員結構明顯呈金字塔式,西南片區的運營中心“亞歐幣”,會員需要通過“內盤”和“外盤”途徑購買。內盤會員的注冊必須由上線推薦且至少購買價值1萬元人民幣的“亞歐幣”。成為亞歐幣的會員以后,可以發展3個下線會員,上線可以從下線會員購買亞歐幣的錢里面提成10%,購買“亞歐幣”成功后即凍結所有“亞歐幣”,250天才能解凍完畢,解凍后才能轉到外盤提現或交易。

外盤的主要作用是用來提現內盤的“亞歐幣”,同時外盤也兼備單獨買賣、炒作“亞歐幣”的功能。據了解,外盤市場價格不固定,跨亞歐公司通過人為操作來控制價格,總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。但從實際來看,被發展為“下線”的受害者剛開始得到了返現金額,但是過后又將錢投入到買幣中,最終導致血本無歸。

同學、朋友和親戚是主要的發展對象

“我和李某某是朋友,大家聚在一起的時候他們跟我介紹亞歐幣的事情,趙某某說亞歐幣百分之百的能賺錢,我聽了他說可以賺錢再加上趙某某跟楊某某是親戚就相信了,后來開始注冊賬戶交錢購買亞歐幣。”

“我介紹過我的朋友、我妹妹、我妻子、我母親、朋友、堂姐購買過亞歐幣,他們的賬戶都是我幫忙注冊的,注冊以后我把他們放在我的下面作為我發展的下線會員,他們之間的層級架構也是我安排的”據證言所述,大部分受害人都是通過親戚、同學和朋友的介紹成為其下線,如果不會操作,所謂的上線會提供“幫助”,在基于信任的基礎上,為謀取這“易來之才”大家紛紛踏上這條傳銷路,甚至連累了自己的至親。

案件回顧

2018年7月17日至7月19日,經海南省海口市人民檢察院指控,在全國引起廣泛關注的“跨亞歐公司”特大網絡傳銷案在海口市中級人民法院公開開庭審理,25名“高管”集體過堂,涉案金額38億。法庭將擇日宣判。

精心導演網絡傳銷陷阱

2017年1月,海口警方接到群眾舉報稱,海南跨亞歐網絡競技有限公司(簡稱“跨亞歐公司”)涉嫌利用網絡實施經濟犯罪,數額巨大。接警后,海口市公安局立即部署網警部門開展系列調查工作。

到了同年4月24日,海口市公安局對跨亞歐公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查。

經查,2016年4月,犯罪嫌疑人夏某榮在海口注冊成立跨亞歐公司,與劉某等人編造各種身份,策劃在海口市運營“亞歐幣”項目,對外宣稱公司擁有國資、央企背景,虛構青少年健康食品等項目,陸續在國內多省市的高端賓館、酒店召開推介會、舉辦論壇以及網絡宣傳等方式大肆虛假宣傳“亞歐幣”的合法性和盈利前景。

然而,“亞歐幣”實際為虛擬產品,沒有任何實體產業,夏某榮和劉某等人編制各種身份做虛假宣傳,通過發展會員方式吸收會員資金。經過警方調查,這個網絡傳銷騙局的手法逐漸浮出水面。

據了解,跨亞歐公司吸引會員通過“內盤”和“外盤”途徑購買“亞歐幣”。內盤的操作模式是,內盤會員的注冊必須由代理商(上線)推薦且至少購買價值1萬元人民幣的“亞歐幣”。內盤會員購買“亞歐幣”成功后即凍結所有亞歐幣,250天才能解凍完畢,解凍后才能轉到外盤提現或交易。內盤每十天固定漲價一次,會員以此獲利。

而外盤的主要作用是用來提現內盤的“亞歐幣”,內盤會員經外盤管理員審核通過后即可提現,同時外盤也兼備單獨買賣、炒作“亞歐幣”的功能。外盤市場價格不固定,跨亞歐公司通過人為操作來控制價格,總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。

據檢方指控,截至2017年5月12日案發,跨亞歐公司在全國范圍多個省市發展內盤會員共31419人,下線層級共177層,外盤共有會員47250人,內、外盤銷售亞歐幣數額共38億余元。劉某非法獲利1.88億元,主要用于投資其它公司、購買私人別墅。夏某榮個人非法獲利1.81億元,主要用于投資其它公司、歸還欠款、購買個人房產。

高返點高收益忽悠人

僅一年時間里,跨亞歐公司便忽悠了內、外盤會員近5萬人,他們是如何做到的?

據指控,“亞歐幣”主要以“高返點、高收益”為誘餌吸引會員。例如,會員投資1萬元,250天解凍完畢后,連本帶息可達到2.25萬元,凈利潤1.25萬元。跨亞歐公司以此不斷發展會員,收取會員資金維持運營,并在全國多個省市快速發展會員。

同時,跨亞歐公司聲稱有國資、央企背景,創建投資平臺可靠度高;劉某更是宣稱自己是中國虛擬數字貨幣領域的專家,組織成立了中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心并召開新聞發布會。經調查發現,這些“高大上”的標簽其實都是犯罪嫌疑人捏造的。他們在其他省份也有過非法網絡傳銷的“黑歷史”。

據了解,跨亞歐公司在國內多個城市的豪華酒店召開了推介會和論壇,給投資者“洗腦”。各級代理還通過組建微信群,宣傳其美好愿景,讓不少個人投資者參與購買“亞歐幣”。

經查,跨亞歐公司的經營模式是典型的傳銷模式,即“三級代理、三級分銷”層級,其中省級代理提成30%,往下逐級遞減3%,最低到10%。省級代理資格需繳納1000萬元市場保證金或完成業績9000萬元以上,最終收集的資金都轉入了夏某榮等人的私人賬戶。

而“內盤”吸收資金方式則是由底層會員逐級將購買“亞歐幣”的資金匯集到省級代理商賬戶,省級代理商將收集到的資金轉賬到由跨亞歐公司提供的夏某榮等私人賬戶,跨亞歐公司安排人員核實后將返利和同等價值的“亞歐幣”分別轉入省級代理商賬戶,再由省級代理商根據會員購買情況逐級下撥,會員可通過取得返利資金和亞歐幣解凍后賣出獲利。

2017年5月12日,海口警方出動200多名警力同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6個省市實施抓捕,抓獲主要犯罪嫌疑人28人。同時,警方還對全國范圍內53個涉案賬戶進行凍結。

至此,這起圈錢近40億的“龐氏騙局”終于落下帷幕。他們通過注冊成立公司披上合法外衣,再罩上“相關權威單位授權”的耀眼光環,但實際上只是靠不斷發展會員收取會員資金維持運營,至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。

揭開新型傳銷合法外衣

2017年6月,經海口市公安局以涉嫌組織、領導傳銷活動罪向海口市人民檢察院提請批準逮捕相關涉案人員,海口市人民檢察院也以涉嫌組織、領導傳銷活動罪批準逮捕了劉某等19名犯罪嫌疑人。

據查,該網絡傳銷頭目劉某,真名劉勇,曾以“劉瑯”為筆名發表文章、出版書籍,對外一直自稱劉瑯,無國家公職人員身份,系瑞寶力源集團有限公司實際控制人。他曾因涉嫌詐騙罪于2011年被北京市公安局朝陽分局刑事拘留、逮捕。

提起瑞寶力源集團有限公司,這家成立于2016年7月29日的民營企業,法人代表為劉某之妻劉某玲。該公司從成立至今都是由劉某運作。為了騙取財物,劉某于2016年9月2日將瑞寶力源集團有限公司的股權轉為瑞寶碳材料技術有限公司代持。2017年3月7日,該公司發現瑞寶力源集團有限公司的宣傳存在夸大事實、弄虛作假,立即解除代持股合同。

中國力源控股有限公司法定代表人郭某某反映稱,其公司是一家純粹的民營企業,不具有央企背景,與海南跨亞歐網絡競技有限公司沒有絲毫關系,劉某只是在他的公司內租用了7個房間作為辦公使用,他也從未委托過楊某計(涉案嫌疑人)代持海南跨亞歐網絡競技有限公司的51%股權,更未出具過任命夏某榮擔任海南跨亞歐網絡競技有限公司董事長的任命書,相關文件材料上的印章是偽造的。

因此,“瑞寶碳材料技術有限公司”和“中國力源控股有限公司”兩家公司與劉某實際控制的瑞寶力源集團有限公司均沒有任何實際關系,劉某為公司取名“瑞寶力源”目的就是投機取巧、混淆視聽,為跨亞歐網絡競技有限公司開展虛假宣傳涂脂抹粉。

經查,瑞寶力源集團有限公司10億元的注冊資本采用認繳登記制,實際上為零注資,與其有直接關聯的公司共有21家,絕大部分公司是2016年以后才注冊或變更企業名稱的。瑞寶力源集團有限公司除了花費2.17億元收購了中食高科研究開發有限公司之外,沒有其他實際資產,其中1.1億為跨亞歐公司犯罪所得。

在認識中華民族文化工委和中華民族經濟文化發展協會執行會長劉某某之后,劉某再三請求劉某某成立一個關于對虛擬數字貨幣的研究機構。后來,劉某一手操辦了中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心并召開新聞發布會。劉某還曾請求劉某某申請在人民大會堂召開會議,被劉某某拒絕。

劉某某稱,中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心系中華民族文化工委和中華民族經濟文化發展協會自行設立的研究機構,沒有任何權利,也沒有印章,成立之后沒有組織過其他活動。

海口市人民檢察院認為,被告人劉某、夏某榮等25人采取編造、歪曲國家政策,虛構、夸大投資項目等手段,以層級代理和高額返利的方式吸引會員、推銷“虛擬貨幣”亞歐幣,應當以組織、領導傳銷活動罪追究被告人劉某、夏某榮等25人的刑事責任。

據了解,新型網絡傳銷隱蔽性強,涉案范圍廣,亟待工商、公安、金融等部門建立聯合監管機制和聯動打擊機制,揭開新型傳銷合法外衣,把犯罪行為扼殺在萌芽狀態從根源上遏制此類犯罪發生。

(原標題:“亞歐幣”特大傳銷案7人受審 最高獲刑6年)

責任編輯:藍莓

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