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東阿阿膠股份有限公司關于董事長辭職的公告

時間:2019-11-15 11:48來源:中國證券報 作者:中國證券報 點擊:
證券代碼:000423 證券簡稱:東阿阿膠 公告編號:2019-41

【直報網北京11月15日】(中國證券報)證券代碼:000423 證券簡稱:東阿阿膠 公告編號:2019-41

東阿阿膠股份有限公司

關于董事長辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到董事長王春城先生提交的書面辭職報告,由于工作內容變動原因,王春城先生申請辭去公司第九屆董事會董事長、董事職務,同時一并辭去公司第九屆董事會戰略委員會主任委員職務。辭職后,王春城先生不再擔任公司任何職務。

根據《公司法》《公司章程》及相關法律法規規定,王春城先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數,不會影響公司董事會的正常運作,辭職報告自送達董事會之日起生效。

截至本公告日,王春城先生未持有公司股份。

公司董事會將盡快完成新任董事、董事長的選舉及戰略委員會主任委員等職務的補選工作。經董事會半數以上董事共同推舉,在新任董事長選舉產生前,由公司董事吳峻先生暫時代為履行董事長職責,主持董事會日常工作,直至選舉產生新任董事長為止。

公司董事會對王春城先生在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝!

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董事會

二〇一九年十一月十三日

證券代碼:000423 簡稱:東阿阿膠 公告編號:2019-42

東阿阿膠股份有限公司

第九屆董事會第九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、東阿阿膠股份有限公司(以下簡稱:“公司”)第九屆董事會第九次會議于2019年11月11日以郵件方式發出會議通知。

2、本次董事會會議于2019年11月13日以通訊表決方式召開。

3、會議應出席會議董事7人,實際出席會議董事7人。

4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事認真討論,本次會議審議并通過了以下議案:

1、《關于增補公司董事的議案》

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

會議同意韓躍偉先生為公司第九屆董事會董事候選人。

本項議案需提交公司股東大會審議。

2、《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》

表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。

特此公告。

東阿阿膠股份有限公司

董事會

二○一九年十一月十三日

證券代碼:000423 證券簡稱:東阿阿膠 公告編號:2019-43

東阿阿膠股份有限公司

關于增補董事的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東阿阿膠股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第九次會議于2019年11月13日審議通過了《關于增補公司董事的議案》。

根據《公司法》《公司章程》等相關規定,經公司控股股東提名,提請韓躍偉先生為公司第九屆董事會董事候選人(簡歷附后),任期與第九屆董事會任期一致。該事項需提交股東大會審議通過后生效。

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