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足浴店老板竟是傳銷組織“頂層老總”

時間:2019-10-15 10:20來源:南國早報 作者:南國早報 點擊:
下線有1000多人,涉案金額2億元,該傳銷組織“頂層老總”為了洗白自己,退居幕后,當起了足浴店老板,但法網恢恢,不管藏得有多深,最終還是會被挖出來……10月14日,南寧警方召

【直報網北京10月15日訊】(南國早報)下線有1000多人,涉案金額2億元,該傳銷組織“頂層老總”為了洗白自己,退居幕后,當起了足浴店老板,但法網恢恢,不管藏得有多深,最終還是會被挖出來……10月14日,南寧警方召開通報會向媒體通報了這起“1105”特大傳銷專案的相關情況。目前,該傳銷組織已有23名“老總”被警方執行逮捕,凍結涉案資金約350萬元。

▲10月14日,南寧警方召開通報會向媒體通報了“1105”特大傳銷專案的相關情況。南國早報客戶端記者盧荻攝

現場:

傳銷書籍內容,令人啼笑皆非

10月14日上午,在通報會現場,警方在行動中繳獲的傳銷書籍、手抄本、涉案手機等擺滿了一大桌子。

南國早報客戶端記者注意到,在警方繳獲的物件中有《北部灣春天》《行業學習資料》等傳銷書籍,其中,一本名為《解密五象廣場》的非法出版書籍的內容更是令人啼笑皆非。一塊再平常不過的圓石墩,綁上一條鎖鏈,傳銷人員就大做文章,解釋為“就像一條經濟鏈條,顧名思義就是連鎖銷售”涉及傳銷的內容。

▲警方繳獲的傳銷資料和涉案手機。南國早報客戶端記者盧荻攝

據介紹,這起傳銷專案的破獲,源于一條線索。去年11月1日,南寧市公安局經偵支隊在開展掃黑除惡專項斗爭工作中獲得一條重要線索:有一群外省人員在青秀仙葫開發區和邕寧區昌泰水立方一帶,從事以“純資本運作”“連鎖銷售”為名的聚集型傳銷活動。2018年11月5日,案件移交邕寧公安分局經偵大隊進行偵辦,并取名代號為“1105”專案。

因該案涉案人員眾多,涉案金額巨大,邕寧警方迅速組成專案組,對該案開展偵查工作。

專案組發現,該傳銷組織“老總”在住宅小區居住,下線則分別租住在仙葫區出租房及民房。成員經常會集中到某一個地方培訓和上課。

專案組在仙葫開發區一帶、佛子嶺一帶、昌泰水立方一帶等地摸排,最終鎖定該傳銷團伙的窩點及人員。

出擊:

端掉60多個窩點,抓獲上百人

經過半年多的偵查,專案組成員發現,該團伙以陜西籍人員王某兵、陳某平和陳某樹等人為首,該伙人自2015年起,涉案賬戶交易金額及交易記錄,具有南寧市以往查處的傳銷組織中常見的申購、返利特征金額,交易特征符合南寧市傳銷組織的運作規律。

對此,專案組初步認定王某兵、陳某平等人通過拉人頭收取入門費,形成上下線網絡層級,采取復式計酬方式核算、分發提成,團伙成員之間資金交易流量每月均達幾百萬元。

時機成熟,2019年5月5日凌晨,邕寧警方進行收網行動。執法人員兵分幾路,分別趕往昌泰水立方、仙葫宏桂東昇片區、仙葫金地世家、佛子嶺路在水一方等片區的傳銷窩點進行抓捕。在行動中,警方一共端掉60多個窩點,抓獲涉嫌傳銷人員100余人。

抓捕:

洗白的“頂層老總”早被盯上

然而,民警發現,該傳銷組織“頂層老總”陳某樹在行動中并未落網。原來,狡猾的陳某樹為了洗白自己,已在江南華南城附近開了一家足浴店,做起了老板。

5月7日中午,民警發現陳某樹在足浴店出現,馬上實施抓捕。當民警將陳某樹抓獲時,陳某樹還裝出一副無辜樣子,聲稱警方抓錯人了,他有正當的職業。民警當場拆穿陳某樹謊話。隨后,民警在陳某樹住處和車上搜出涉嫌一批傳銷書籍和資料。

據邕寧公安分局經偵大隊甘泉大隊長介紹,今年50多歲的陳某樹是陜西人,是該組織的“頂層老總”,其傘下有1000多名下線,涉案金額2億元。從2015年,陳某樹開始參與傳銷活動,并從陜西忽悠一幫親友來南寧參加“北部灣開發”等資本運作。在積累一定資金后,為了逃避公安機關打擊,陳某樹不再“拋頭露面”,并別有用心地開了一家足浴店來掩護自己的身份。久而久之,陳某樹自以為已成功洗白了,殊不知,警方早在半年前就盯上他。

揭秘:

份額達到600份,可晉升“老總”

警方經過一個多月的審訊和調查取證,摸清了該傳銷網絡的組織架構、團伙成員、運作模式、資金流向等基本情況。

經審訊,多名重點犯罪嫌疑人承認參與傳銷,供述了部分犯罪事實,并繪制其所知道的傳銷組織人員結構圖,對其認識的傳銷組織老總及總管進行指認。

據嫌疑人供述,該傳銷組織以“資本運作”方式,采用“五級三階制”運作模式。即一次性申購21份6.98萬元(扣除返還1.9萬元,實際交納5.08萬元)直接成為業務主任。而晉升老總級別的基本條件是份額達到600份,下線成員達到29人。

據民警介紹,目前,此案已逮捕23名嫌疑人,凍結涉案資金約350萬元,扣押嫌疑人汽車6輛。

據邕寧區檢察院承辦人向南國早報客戶端記者介紹,“1105”專案是一起以自愿連鎖經營業、國家項目為名,線下拉人頭獲取分紅模式的傳銷案。目前,該案處在審查起訴階段。

(原標題:足浴店老板竟是傳銷組織“頂層老總”,南寧警方破獲涉案2個億特大傳銷案)

責任編輯:藍莓

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